志邦家居股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-12-08 08:21:33

阅读(4140)

证券代码:603801证券缩写:智邦首页公告编号。:2019-069

智邦家居有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:安徽省合肥市庐阳工业园涟水路19号行政楼

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长孙志勇先生主持。会议通过现场表决和网上表决相结合的方式对股东大会通知中所列事项进行表决。其中,出席股东大会现场会议的股东对股东大会通知所列事项进行无记名投票表决,并进行投票监督和计票。网上投票结果发布后,监票人、计票人和见证律师对投票结果进行总结,并当场公布投票结果。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和6名与会者。独立董事段兰春女士、易韦德先生和胡亚楠女士因出差未能出席本次会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书蔡成武先生出席了会议。两名证人律师出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于智邦家居有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)的议案及其摘要

审查结果:通过

投票:

2.议案名称:关于制定《智邦家居有限公司2019年限制性股票激励计划考核管理实施办法》的议案

3.提案名称:关于要求股东大会授权董事会处理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案

4.提案名称:关于修改公司章程的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.以上建议已经本次股东大会审议通过。

2.股东大会审议了四项提案。提案1、2和3是关联交易提案。关联股东程浩、蔡丽军、肖青萍和蔡成武回避投票。提案1、2、3、4为特别决议,除关联股东外,已由三分之二以上表决权的股东审议通过。提案1、2和3是针对中小型投资者的单独计票提案。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:安徽天河律师事务所

律师:容仙和梁爽

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网上投票实施细则》和《公司章程》的规定。会议召集人和出席会议的人员具有法律资格;本次大会的投票程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.由证人律师签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

智邦家居有限公司

2019年9月28日

上海快三 1分钟极速pk10 1分彩官网

热门新闻

最新新闻

随机推荐